Meminta Penundaan Transaksi Mencurigakan: Rem Darurat Melawan Kejahatan Finansial
Meminta penundaan transaksi mencurigakan adalah salah satu wewenang paling strategis PPATK. Lembaga ini dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank, untuk menunda sementara transaksi yang diduga kuat terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Pendanaan Terorisme (TPPT). Tindakan ini memberikan waktu krusial untuk penyelidikan lebih lanjut, ini adalah fondasi utama untuk memutus aliran…
Read More Meminta Penundaan Transaksi Mencurigakan: Rem Darurat Melawan Kejahatan Finansial